Ассоциация Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение»

  1. »
  2. Главная

Главная

АНОНСЫ

Вебинар: “ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ПОД/ФТ/ФРОМУ или за что можно получить протокол об административном правонарушении!
Дата: 26 марта 2019
Начало регистрации: 09:30
Начало вебинара: 10:00

Уважаемые коллеги, приходит время вступления в силу отдельных нормативно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и приведения в соответствие редакции правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Практика реализуемая надзорным органом в части контрольно-надзорных мероприятий, в отношении кредитных потребительских кооперативов за 2019 год, приводит к увеличению контрольной нагрузки на кооперативы. Все чаще возбуждение административных производств в отношении кооперативов осуществляется за те недочеты, касаемые «антиотмывочного» законодательства, которые ранее могли считаться не значительными.
 

Анонс мероприятия:

– Последние изменения в законодательстве ПОД/ФТ/ФРОМУ, в т.ч. связанные с направлением информации в Росфинмониторинг (как и что измениться для Кооператив в связи с вступлением в силу Указания Банка России 4937-У);

– Обзор контрольно-надзорных мероприятий осуществляемых надзорным органом в отношении КПК (Г) (какие контрольно – надзорные мероприятия осуществляет надзорный орган и как на них реагировать);

– Способы минимизации наказания в рамках протокола об административном правонарушении (обобщенный перечень мероприятий проводимых кооперативом для минимизации наказания в т.ч. по пункту 9 ст. 19.5 КоАП РФ – Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль);

– Вопрос-ответ.

Слушатели члены СРО “ЦКО” получать шаблон актуальной редакции ПВК по ПОД/ФТ.

Принять участи можно следующим способом:
ID мероприятия для подключения: 211-297-0
Сайт для входа: https://vcs.imind.ru/
или
ссылка для подключения:

 

Участие бесплатное, но ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ.

Календарь событий

Последние События